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陸媒暗示中銀捲入徐才厚家族百億洗錢案

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中共官媒中央電視台星期三指責中國銀行洗錢,轉天陸媒披露中銀幫助疑似徐才厚家人洗錢百億。(AFP/Getty Images合成圖)

陸媒暗示中銀捲入徐才厚家族百億洗錢案

【大紀元2014年07月11日訊】(大紀元記者薛飛綜合報導)中共官媒中央電視台星期三指責國有大型商業銀行之一的中國銀行(中銀)造假洗錢,拿投資移民做掩護幫助大量不明資金外逃。轉天陸媒披露中銀曾涉嫌幫助大陸22歲女子趙丹娜在香港洗錢,趙丹娜的洗錢金額共達100億港幣,今年1月棄保潛逃,文章首次點出趙丹娜同落馬的前軍委副主席徐才厚的妻子同姓,疑幫徐家族洗錢。

中共喉舌媒體央視9日播出一篇20分鐘的報導,指責國銀行多家分支行造假洗黑錢,拿投資移民做掩護幫助大量不明資金外逃,讓外匯管制形同虛設。

據稱,中國銀行某支行的工作人員聲言,「別管您的錢有多黑,多見不得光,銀行都有辦法給你洗白,並且安全的弄到國外」。作為交換,中國銀行在這些交易當中收取相當高佣金。

央視報導中所說就是中國銀行的跨境人民幣結算業務——優匯通,這是一項無限額的換匯業務。而中國個人不被允許兌換和轉移超過每年5萬美元的資金出國。中共宣傳機構批大型國有機構,分析認為「這非常不尋常。」

疑似徐才厚家人洗錢百億

 

大陸每戶網站搜狐網7月9日的一篇文章暗示,中國銀行捲入了徐才厚家族的洗錢案。

文章稱,在中國,任何事情,都要聯繫起來解讀。今年3月31日,原解放軍總後勤部原副部長谷俊山涉嫌貪污、受賄、挪用公款、濫用職權犯罪案,軍事檢察院於軍事法院提起公訴。兩週後,據《南方都市報》報導,涉嫌前年洗黑錢達100億(港元)的大陸年輕女子趙丹娜,去年獲准以巨額保釋金3000萬包管候訊,但趙丹娜本年初棄保潛逃。

報導稱,這個神秘的大陸女子今年22歲,無業,涉嫌於2012年12月利用其香港中銀戶口清洗800萬元黑錢,同時涉嫌在香港通過8個戶口清洗100億港元黑錢。趙丹娜的運作,被香港反洗黑錢部門盯上,2013年6月起被押,2013年12月以3000萬港元現金保釋,但「不准離港」以及「每天到警署報到」。今年1月,趙丹娜棄保潛逃,創近年香港棄保金額最高記錄。

放棄3000萬港元,在重重關卡的陸港兩地全身而退,無人知曉下落。此事在陸港兩地引起猜測紛紛,有傳聞趙丹娜涉嫌給徐才厚家族洗錢,因為徐的妻子,恰好姓趙。

據大陸媒體的報導,趙丹娜的擔保人,博愛醫院的前主席蕭炎坤稱,趙丹娜丈夫家是內地私人地產發展商的負責人,趙丹娜19歲結婚。只是家庭主婦,因年幼無知,才遭人利用捲入洗黑錢案,「她根本無能力運作一百億元」。而其夫家對她涉洗黑錢一事毫不知情,更不知道被告趙丹娜去向。

今年3月,包括財新網在內的陸媒廣泛報導了這一數額巨大的洗錢案,但沒有點名徐才厚。在徐才厚被開除黨籍後,陸媒開始將趙丹娜同徐才厚家族洗錢聯繫起來。

何來百億黑錢

大陸女子洗錢百億的報導一出來,就吸引了人們的眼球,誰能有上百億的黑錢。隨後港媒踢爆,趙丹娜涉嫌給徐才厚家族洗錢。

隨著徐才厚這一軍中大「老虎」6月30日被拋出,更多內幕也曝光出來,香港《東方日報》引述北京政圈消息稱,徐才厚住院後,其秘書曾在徐軍委辦公室發現數百張銀行卡上交軍委,徐被調查後,共上繳八百張銀行卡,合計超過8億元。

香港媒體還稱,谷俊山落馬後招供,曾送給徐才厚一輛裝滿一百多公斤黃金的12缸奔馳汽車。徐女兒結婚時,谷還曾送了一張存有2000萬元人民幣的銀行卡做禮物。

與徐才厚等人有染的「公共情婦」湯燦早已被曝光生活極度奢侈,連諸位豪門貴婦都望塵莫及。 湯燦衣著配飾奢侈,常常手拎大牌名包,身著大牌衣裝招搖出街。最重要的就是奢華行頭中隱藏最深的翡翠首飾,款式多樣,從鐲子到項鏈件件精品,成色絕佳,被估價值上億。

徐才厚深涉中共軍隊活摘器官罪行

據此前的報導,徐才厚與政變主角周永康、薄熙來等都有很深的利益交往,曾參與了周永康與薄熙來的未遂政變。在薄熙來任大連市長及市委書記時,給予徐才厚的家人很多經商便利,薄、徐兩家建立了深厚利益關係。

徐才厚負責的總後勤部參與了活摘法輪功學員器官牟取巨額暴利的罪行。

江澤民發動對法輪功的鎮壓2個月後,時任濟南軍區政委徐才厚被江澤民提升為中共軍委委員、總政治部常務副主任。徐才厚不遺餘力地執行江澤民對法輪功的鎮壓政策。徐才厚負責協調軍方的力量,直接參與祕密構建器官移植活體供體庫,並將大量法輪功學員投入器官移植活供體庫中。

2006年6月,遼寧瓦房店一位老軍官曾向《大紀元》披露,徐才厚和薄熙來不惜花費大量錢財修建遼寧省的各大監獄,並首先在大連和遼寧開始了活摘法輪功學員器官的罪行。

明慧網曾有文章披露,大陸主要器官來源由中共軍隊總後勤掌控,參與的醫院以軍方或者與軍方有聯繫的器官移植醫院為主。

江澤民集團核心成員家族涉洗錢

搜狐網的文章還稱,除了洗錢,中共官員還在境外銀行直接建有個人賬戶。一些中資公司在海外賬戶裡持有的外匯,遠遠高於國家外匯管理部門所掌握的數額。各地在海外的不少「窗口公司」,實際上有的就是洗錢通道;某些國有企業的海外分支機構,已經演變為國內腐敗團伙的洗錢中心。

十八大後,習李陣營打掉的「大老虎」中以江澤民集團的周永康、薄熙來最具代表性。有消息稱,政變同謀人曾慶紅也已被軟禁,正受到內部調查。這三個家族都在海外持有巨額資產。

早前海外媒體也披露,薄熙來家族海外資產遠遠不止此前流傳的80億元人民幣,並涉嫌大量通過海外投資洗錢。人在美國讀書的薄瓜瓜被指掌管著薄家族的資產。

紐約時報今年4月報導稱,除房產和海外資產外,周永康親戚通過其政治資本,「斂財至少10億人民幣」。媒體曾披露,周永康的兒子周斌利用其父在政法系統的影響力,在石油和政法委系統大搞權錢交易、賣官鬻爵,集聚至少200億財富。周永康被抓後,一份傳為官方「抄查清單」顯示,周永康家族非法斂財上千億。

2008年曾慶紅兒子曾偉在澳大利亞悉尼以3千萬美元買下一棟有百年曆史的豪宅,但當曾偉想推倒重建時受被外媒的報導,曾慶紅家族巨額資產受到外界聚焦。曾偉用33億元的代價鯨吞價值7百億的山東魯能電力的消息早已經不是新聞。

被踢爆洗錢的中國銀行是否涉周、曾、薄等江派核心成員家族的資產海外轉移仍不得而知。隨著周永康等更多大「老虎」的正式拋出,或許將有更多內幕曝光。

(責任編輯:高靜;覆核編輯:姜斌)

外媒:央視中國銀行兩大國營巨頭互斗

【大紀元2014年07月11日訊】(大紀元記者秦雨霏編譯報導)兩名知情的政府官員向彭博社透露,中共央行和貨幣監管機構在調查央視對於中國銀行違反有關資金轉移海外的規定的指控。外媒關注,中共兩大國營巨頭打架,誰會贏?

中共當局調查洗錢指控

彭博社7月10日引述知情人說,這項調查聚焦於中國銀行是否在操作當中違反規定或者是否協助洗錢。他們說,開始調查並不一定意味著中國銀行做錯了事情。

中國銀行是這個國家最大的外匯借貸機構,它週三否認央視對它的指控。央視宣稱它規避規則幫助客戶轉移無限量人民幣到海外並通過一個被稱為「優惠通」的產品兌換成其他貨幣。該銀行說,它在2011年推出一個跨境人民幣轉賬服務,當局知情。

中共外匯規定限制個人允許兌換外匯的最大金額是每年5萬美元並禁止他們直接將人民幣轉移到海外。但是隨著中共尋求提升人民幣的全球地位,決策者近年採取措施包括允許更自由的資本跨境流動。

 

輝立證券研究分析師陳星宇表示,「中國的外匯限制不再跟增長的經濟以及推動人民幣國際化的努力相容。」 「在去監管的過程中,漏洞和違規可能發生,但是這不意味著方向是錯的。」

周小川回應央視指控中國銀行洗錢

彭博社報導說,中國人民銀行行長周小川說,現在還太早評論央視的報導。「首先,我們需要知道到底發生了甚麼。」他在美中戰略經濟對話的一個新聞發佈會上說。

中國銀行在香港的股票下跌0.9%,收盤3.46港元。而恆生指數上升0.3%。

中國銀行週三在網站發佈聲明說,媒體報導所說的「地下銀行」和「洗錢」「不符合事實」。它說它的跨境人民幣轉賬服務僅僅用於移民和海外房地產投資的資金轉移。

央視報導說,優惠通瞄準那些希望投資或移民北美、澳大利亞和一些歐洲國家的客戶,並援引匿名中國銀行僱員出示的文件。

中國銀行週三的聲明說,它的服務符合監管原則,是在知會有關當局之後啟動的。它說廣東省許多商業銀行也依照試點計劃提供類似的服務。

兩大中共國營巨頭打架 誰會贏?

《金融時報》7月10日報導說,兩個中國國家控制的實體本週互相掐架,中央電視台指責中國銀行洗錢和違反國家的外匯規定。

央視的報導凸顯隨著中共啟動一系列金融改革試點計劃,許多監管灰色領域浮現。許多這樣的計劃採用粗線條指南的形式,缺乏細節監管規定。

銀行家說,優惠通看起來就屬於這樣一個領域,中國銀行可能沒有直接違反任何法律。它看起來在推動一個在2011年啟動的人民幣國際化的試點計劃。

在最近幾年,央視曾經瞄準著名的外國品牌諸如星巴克,沃爾瑪,蘋果,三星和奧迪作為批評對象。但是,這個共產黨的喉舌很少批評一家國營大公司。

有跡象顯示,央視可能撤回它的指控。這個報導的視頻已經從央視網站拿下,儘管它仍然可以在其他網絡新聞網站看到。兩名被央視節目引述的分析師週四也出來說,他們被斷章取義,他們並沒有指責中國銀行做錯事。

但是地方媒體報導說,外匯監管機構和央行的反洗錢部門已經進駐中國銀行調查。

中國銀行聲明說,作為一個試點計劃,中國銀行廣東分行開始在2011年提供跨境人民幣支付服務。客戶必須證明資金將用於移民有關的投資或購買外國房地產。

中國外匯規則允許個人每年兌換5萬美元價值的人民幣。但是優惠通規避了這個限制,因為人民幣在兌換成外匯之前被匯到海外。一旦出了中國,人民幣就可以在不受監管的海外市場兌換成外匯。

(責任編輯:高靜)

新一輪廝殺從廣東開始 更多銀行洗錢黑幕被曝光

 
相關專題:  [中共權鬥]   2014-07-11 06:19 AM
 

【新唐人2014年7月11日訊】(新唐人記者唐迪綜合報導)日前,中央電視台新聞頻道曝光了中國銀行(下稱「中行」)的多家分支行和移民中介相互勾結幫客戶洗錢的黑幕,立刻在輿論界引發軒然大波。作為中國五大國有銀行之一的中行,竟然繞開外匯監管,公然無上限地幫助客戶將巨額資金轉移到國外的做法,被外界質疑為貪官及不法商人開通了洗黑錢的通道。輿論認為,作為中共官媒的央視如此大舉曝光大型國有銀行的違規操作黑幕,顯然是有政治背景的,這顯示出中共高層內部對金融系統的控制權的爭奪已相當激烈。中國金融界以國有銀行為突破口的新一輪廝殺已開場。


7月9日,央視曝光了中國銀行「優匯通」業務涉嫌洗黑錢的內幕,猶如投出一枚重磅炸彈,震驚海內外。

在央視播出的視頻中,有中行員工公開對客戶說:「我們不管你的錢從哪裡來,怎麼來的,都可以幫你弄出去」,中行員工還毫不避諱地對客戶「保證」:「別管你的錢有多黑,多見不得光,銀行都有辦法給你洗白,並且安全弄到國外」。

央視認為,上述行為是利用「優匯通」跨境人民幣結算的通道,繞過國家外管局的監管,把不法收入洗白,並一次性將大宗資金轉移到海外的洗錢行為。

報導稱,中行「優匯通」匯兌業務,在今年半年內就幫助有移民需求的人成功向國外轉走60個億。而且據銀行人員稱,這60億的業務,在廣東幾個支行中,並不是最大的。 

據了解,早前央視也曾報導過有國有銀行涉嫌違反外匯管理規定,幫助內地富裕人士移民國外並導致大量資金流出的消息。但央視此次直接拋出暗訪視頻,指責中行藉助「優匯通」業務「洗錢」的情況卻實屬罕見。 

就在上個月,中共國家新聞出版廣電總局還發出一份通知,禁止媒體未經批准,發布對主要政府機構的「批評性報道」。而央視對中行的報導,亦並非針對中行某個部門,而是批評整個中行,對其直接提出「洗錢」這樣嚴重的指控,說明央視事先已獲得當局「授權」。

近年來許多中共官員加快了把家屬移民海外,並大量向海外轉移不法資產的步伐。與此同時,越來越多的中國富人也通過投資移民或海外置產的方式,將財富轉移到國外。因此,有分析家認為,這次央視炮轟中行,是北京當局欲加強阻止非法資金流到海外的一個舉措表現。 

值得注意到是,就在央視向中行開炮的第二天,香港親共媒體《南華早報》引述業內人士披露,中型國有銀行中信銀行也與中行一樣提供同樣的境外匯款服務,幫助內地富裕人士隨意轉賬以便移民國外。

據知情人士透露,央行廣州分行分別在2011年末和2012年末選定中行和中信銀行開展跨境人民幣結算的「試點」業務。而在這項試點業務在實際業務操作過程中,中行和中信銀行廣東省以外分行的客戶經理,往往將客戶介紹給廣州分行,使該業務擴展為全國性的業務。

該知情人士還表示,這絕對不是一項不合法的業務。中行及中信銀行事先都已經獲得央行廣州分行的審批,才能開展此項業務。因此,央行絕對了解該業務。

據大陸媒體報導,有中行工作人員透露,「優匯通」這項業務是專門針對北美、澳洲和歐洲一些國家的投資移民。這種跨境人民幣結算業務,不是國內換匯,而是繞開國家外管局的監管,利用銀行國外分支機構換匯。他們認為這隻是在灰色地帶打擦邊球。

《南早》還引述一家國有大型銀行一位不願透露姓名的員工說,中行並非唯一提供這類服務的銀行,所有大型銀行都有此類服務。許多銀行接到政府指令要求他們取消服務,但這一領域增長迅速,而且需求龐大。

獨立評論人士陳思敏日前在題為《中國銀行被曝洗錢的背後玄機》的評論文章中分析稱,「中共貪官利用國有銀行涉嫌洗錢,早已不是一兩天的事,而目前盛行民間遊走灰色地帶的投資公司等影子銀行,其業務與正規銀行也是早就形影不離。所有這些問題,無論是監管還是被監管者,長期以來都彼此心照不宣。冰凍三尺現在爆,也表示權力鬥爭白熱化。」 

文章表示,國有銀行目前許多官員還是屬於江派人馬,如中國工商銀行是上海幫,中國銀行的黨委系統更被視為曾慶紅在金融系統的嫡系。2005年3月,香港中國銀行兩名被捕的副總裁就是曾慶紅安排在香港中銀的最高負責人。而就在王岐山調集八大部門加大力度國際追逃追贓之際,央視報導中行洗黑錢,「顯示高層對金融系統的控制權在背後的激烈爭奪」。

文章寫道:「從目前跡象看來,新一輪廝殺從廣東開始,目標先是國有銀行,瞄準的是更大的金融背後的黑勢力,也不排除台上的人。最後會有什麼樣的『老虎』落馬,大家等著看吧。」

 

 
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央視曝中國銀行洗錢背後玄機 目標是曾慶紅?
——陳思敏:中國銀行被曝洗錢的背後玄機

阿波羅新聞網 2014-07-10 訊】
作者:陳思敏
 
廣東經歷江派現任局常委張高麗、張德江互為前後任的長期主政,影響力綿延至今,全國金融領域更是被江派把持已久,尤其國有銀行目前許多官員還是屬於江派人馬,如中國工商銀行是上海幫,中國銀行的黨委系統更被視為曾慶紅在金融系統的嫡系。2005年3月,香港中國銀行兩名被捕的副總裁就是曾慶紅安排在香港中銀的最高負責人

9日沒有“老虎”落馬,但有央視一則關於中國銀行“洗黑錢”的報導引發輿論大波。中國銀行是五大國有銀行之一,卻遭揭發其繞開外匯監管、公然幫助客戶將資金無上限的轉移到國外,此一業務無異等同“賣國”,而指控的人還是同為央級機構的官媒,這是怎麼回事?

據報導,為了幫助客戶順利完成投資移民計劃,中國銀行特地設計一款所謂的跨境人民幣結算業務“優匯通”。據報導,利用“優匯通”完成跨境人民幣結算,不但可以將不法收入洗白,而且能繞過國家外管局的監管,一次性將大宗資金轉走。此內幕一經媒體披露,立刻引爆輿論沸騰。

同時,按該報導援引中國銀行員工的說法,“我們不管你的錢從哪裡來,怎麼來的,都可以幫你弄出去”,這也無疑是將中國外匯管制形同虛設的金融現狀炸開一大裂口。

而且“別管你的錢有多黑,多見不得光,銀行都有辦法給你洗白,並且安全弄到國外”,這聽起來像是地下錢莊的行話,卻是國家銀行中國銀行對有移民資金轉移需求的人的“保證”。據報導,中國銀行“優匯通”匯兌業務,在今年半年內就幫助有移民需求的人成功向國外轉走60個億。而且據銀行人員稱,這60億的業務,在廣東幾個支行中,並不是最大的。

問題就來了,為什麼是廣東?因為首開“優匯通”匯兌業務的就是廣東省,時間在2012年下半年。可是據報導,中國銀行“優匯通”是不公開的業務,屬於是廣東分行牽頭的業務,各地的中行只有經過廣東分行才能做,對外並不做任何宣傳。可見其主要訴求對象並非普羅大眾,因為一般民眾沒有這個需要,也沒有這個能力,但業務面為何又遍及全國所有的中行各支行?你懂的,最有可能就是針對國內貪腐官員及一些不能證明合法收入的企業主。

這就讓很多人為之錯愕,2012年下半年當局打虎正酣,中國銀行居然扮演協助貪官洗錢外逃的角色?更令人錯愕的是,還是通過官媒央視報導出來?

至於中國銀行,在被疑洗錢後12小時,先是發聲明否認並把皮球踢給監管部門,隨後兩度澄清並修改三處措辭,聲明內容未再提央視和監管部門。

要知道,其實貪官利用國有銀行涉嫌洗錢,早已不是一兩天的事,而目前盛行民間遊走灰色地帶的投資公司等影子銀行,其業務與正規銀行也是早就形影不離。所有這些問題,無論是監管還是被監管者,長期以來都彼此心照不宣。冰凍三尺現在爆,也表示權力鬥爭白熱化。

但是曝光中國銀行公然辦理洗錢業務,按官場慣例,這種事情即便是官媒也不是能夠隨便報導的,可見它被“授權”。9日這天沒有醒目的老虎落馬,那看看報導之前有什麼值得關注的事發生。

此前一天7月8日,習近平主持召開經濟形勢專家座談會,會中強調加快轉變經濟發展方式和全面深化改革步伐。再此前7月4日,涉深航百億掏空案的廣東省金融辦原副主任李若虹被調查,而曾執掌廣東發展銀行長達十年的李若虹,就是由中國銀行哈爾濱分行轉任。

據新聞資料,中國銀行的高管向來以“監守自盜”聞名,例如2001年,中國銀行廣東開平支行原行長余振東捲款4.83億美元,又如2005年,中國銀行哈爾濱分行河松街支行行長高山捲款8.39億人民幣等等。

據報導前廣東省長黃華華,曾向中紀委舉報,高層官員及其家屬在廣東普設三千多家公司,操控廣東70%地產,60%金融證券業。眾所周知,廣東長久以來黃賭毒洗,以及錢走私等非法活動非常嚴重,但地域性極強的政治生態因素,就是無人負責。

眾所周知,廣東經歷江派現任局常委張高麗、張德江互為前後任的長期主政,影響力綿延至今,全國金融領域更是被江派把持已久,尤其國有銀行目前許多官員還是屬於江派人馬,如中國工商銀行是上海幫,中國銀行的黨委系統更被視為曾慶紅在金融系統的嫡系。2005年3月,香港中國銀行兩名被捕的副總裁就是曾慶紅安排在香港中銀的最高負責人。

隨着廣州市委書記萬慶良倒台,打破了廣東強龍難壓地頭蛇的局面。在王岐山調集八大部門加大力度國際追逃追贓之際,央視報導中國銀行洗黑錢,顯示高層對金融系統的控制權在背後的激烈爭奪。而且從目前跡象看來,新一輪廝殺從廣東開始,目標先是國有銀行,瞄準的是更大的金融背後的黑勢力,也不排除台上的人。最後會有什麼樣的“老虎”落馬,大家等着看吧。

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